意大利华商卷入团伙洗钱案被捕 千万资产被查封

　　据欧联网援引欧联通讯社报道，日前，意大利博洛尼亚警方破获了一起团伙洗钱和非法走私黄金案。警方在行动中拘捕了29名疑犯，并查封了涉案嫌疑人价值1140万欧元的动产和不动产资产。

　　据报道，涉嫌洗钱和非法走私黄金犯罪团伙由29人组成，其中包括意大利、土耳其、罗马尼亚公民和华人。该犯罪团伙利用佛罗伦萨、普拉托等地华商偷逃税款及非法所得，在阿雷佐购买无国家认证、无来源证书的金条，然后再将黄金出口土耳其、希腊和西班牙等国，转入黄金市场交易进行洗钱。

　　据警方消息，目前，法院已向被拘捕的10名犯罪嫌疑人签发了逮捕令，其中包括5名意大利人、4名华人和1名土耳其人。检方将以涉嫌洗钱、走私黄金等多重罪，对犯罪嫌疑人提起公诉。

　　警方在调查和抓捕行动中，累计扣押了价值250万欧元的70千克黄金，查抄了150万欧元现金。查封了涉案嫌疑人约740万欧元的动产和不动产。

 

　　负责案件的检察官表示，该犯罪团伙的核心人物为一名50岁的土耳其商人。该疑犯经常从博洛尼亚机场、比萨机场和罗马菲乌米奇诺机场向境外偷运黄金，转手倒卖。购买黄金的款项均来自华商向华人社会筹集的非法所得。

　　报道称，犯罪团伙利用从华人社会筹集的黑钱，在阿雷佐购买黄金，将黄金运至他国销售后，货款首先汇入土耳其商人的企业账户，然后将钱转移到罗马尼亚多家涉案人的企业，最终转入涉案华商在英国的一家空壳公司，再由涉案华商将洗过的钱汇入所有者指定账户，从中谋取暴利。